Wees waakzaam voor terreurverdachten

10 juli 2017
Teaser: 

De antiwitwaswetgeving heeft als doel het witwassen van geld, daden van financiering van terrorisme en geld of activa met een illegale herkomst te bestrijden. Als vastgoedmakelaar heb je hierbij een identificatieplicht, waarbij je bijzonder waakzaam moet zijn voor mensen die verdacht worden van terrorisme. Zopas raakte bekend dat er 158 personen worden toegevoegd op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. De lijst telt nu 214 personen.

Identificatie van klanten
Willen of niet, binnen het kader van de antiwitwaswetgeving moet je als vastgoedmakelaar je cliënten en de eventuele lasthebbers van je klanten identificeren. Dit moet je doen aan de hand van een bewijsstuk, dat je bijvoorbeeld kopieert of digitaal bewaart. Hierbij moet je bijzonder waakzaam zijn voor personen en entiteiten, die als terroristen worden beschouwd.

Om te verhinderen dat deze risicogroep nog financiële middelen kan sprokkelen om potentieel terroristische activiteiten mee te ondersteunen, worden hun tegoeden bevroren. Bovendien geldt er een absoluut verbod dat tegoeden of andere economische middelen van deze personen en/of entiteiten ter beschikking worden gesteld of dat deze hier voordeel uit kunnen halen. Wat betekent dit concreet voor de vastgoedmakelaar?

Als vastgoedmakelaar ben je verplicht om na te gaan of de personen en entiteiten op de lijst van terreurverdachten behoren tot je cliënteel, en dit ook voor de mogelijke lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden. Is dit het geval, dan moet je dit onverwijld melden aan de Thesaurie van FOD Financiën, alsook aan de CFI.

Op 3 juli werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat nog eens 158 personen toevoegt aan de nationale lijst van personen en entiteiten die ervan verdacht worden terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen. Van deze personen worden de tegoeden en economische middelen overeenkomstig artikel 3 van het KB van 28 december 2006 bevroren. De lijst telt nu 214 personen (zie onderstaande tabel).

 

NaamVoornaamRR-nummerGeboortedatumdatum KBdatum inwerkingtreding
AbraïmiNour-Eddine87.02.28-365.5428 februari 198730 mei 20161 juni 2016
DarraziMohamed90.09.22 225-0122 september 199030 mei 20161 juni 2016
El MajdoubiLoubna91.10.12 260-0312 oktober 199121 juli 201628 juli 2016
AbriniMohamed84.12.27 359-9727 december 198421 juli 201628 juli 2016
El KouaJamal88.01.17 069-1517 januari 198821 juli 201628 juli 2016
KasmiNabil90.12.28 119-4528 december 199021 juli 201628 juli 2016
BazaroujFatima83.12.08 356-678 december 198321 juli 201628 juli 2016
BazaroujYoussef88.01.08 311-438 januari 198821 juli 201628 juli 2016
AzzaouiYacine90.05.31 327-8631 mei 199021 juli 201628 juli 2016
ZahriYassine92.02.12 421-0112 februari 199221 juli 201628 juli 2016
JahirMedhi96.06.22 265-6622 juni 199621 juli 201628 juli 2016
MusoneraFrançois70.06.04 569-474 juni 197021 juli 201628 juli 2016
BenzidaneMounir94.10.12-415.0812 oktober 19943 november 20169 november 2016
El HarchiIbrahim91.05.06-147.676 mei 19913 november 20169 november 2016
El HarchiIsmail91.05.06-149.656 mei 19913 november 20169 november 2016
DefauweSoufian91.03.22-427.6922 maart 19913 november 20169 november 2016
CheikhiYassine93.01.16-327.8616 januari 19933 november 20169 november 2016
AtarOussama84.05.04-303.184 mei 19843 november 20169 november 2016
BouitBilal91.09.28-115.4928 september 19913 november 20169 november 2016
NrhailatSoufiane86.12.04-353.594 december 19863 november 20169 november 2016
MaesJulie86.12.09-354.059 december 19863 november 20169 november 2016
El Harchaoui Karam86.05.30-483.7030 mei 19863 november 20169 november 2016
HaddouchiAnouar84.05.02-373.082 mei 19843 november 20169 november 2016
ChourouhouFatima94.11.20-278.0920 november 19943 november 20169 november 2016
MakouhSoufiane93.05.01-377.291 mei 19933 november 20169 november 2016
BounjaSamir85.04.14-133.9614 april 19853 november 20169 november 2016
LachiriYassine84.07.22-165.1822 juli 19843 november 20169 november 2016
KriketReda82.01.17-369.7417 januari 19825 december 20169 december 2016
Hachti BernaneKhalid90.10.30-563.1230 oktober 19905 december 20169 december 2016
ChourouhouMohammed64.12.24-299.2124 december 19645 december 20169 december 2016
Ahllal Younès92.01.08-521.148 januari 19925 december 20169 december 2016
Bizala LubanzaAndy92.05.15-543.0415 mei 19925 december 20169 december 2016
MahiDniel87.01.09-421.769 januari 19875 december 20169 december 2016
BaliAbdelaziz86.11.15-325.4115 november 198631 januari 20173 februari 2017
BoudasisMohamed87.04.05-289.585 april 198731 januari 20173 februari 2017
BaghouriBrahim 94.12.20-179.1820 december 199431 januari 20173 februari 2017
AbouallalBouchra93.01.12-242.9712 januari 19937 april 201714 april 2017
El Gbouri Yussuf 89.12.01-447.211 december 19897 april 201714 april 2017
MaatouchYassmina92.05.27-578.9427 mei 19927 april 201714 april 2017
MakouhHicham91.11.27-501.9527 november 19917 april 201714 april 2017
NouamaneAbdellah95.06.13-361.2513 juni 19957 april 201714 april 2017
El MimouniBrahim88.06.20-125.0120 juni 19887 april 201714 april 2017
ChiouaSoufiane91.02.21-133.9521 februari 19917 april 201714 april 2017
HasnaouiRachid92.08.12-569.8912 augustus 19927 april 201714 april 2017
CaleboutOlivier87.02.18-207.2718 februari 19877 april 201714 april 2017
Ben Aleya Fabrice Karim 88.06.14-375.2814 juni 19887 april 201714 april 2017
MohammadiMarwan 91.05.23-495.8223 mei 19917 april 201714 april 2017
JamiaiAmine91.01.06-383.946 januari 19917 april 201714 april 2017
BoulhirAbdelaziz68.07.16-559.5016 juli 19687 april 201714 april 2017
El KhadaabiaAzzedine95.08.31-385.5731 augustus 19957 april 201714 april 2017
JadaounTarik88.12.04-073.904 december 19887 april 201714 april 2017
JamiaiYassine89.05.17-425.9617 mei 19897 april 201714 april 2017
BuryMolly92.04.08-448.118 april 19927 april 201714 april 2017
EjbilouFaris90.01.06-221.416 januari 19907 april 201714 april 2017
AïdaMehdi92.09.15-547.2815 september 19927 april 201714 april 2017
El FilaliMohamed89.10.14-233.2514 oktober 19897 april 201714 april 2017
ABAAOUD Younesse00.06.22-327.5422 juni 20003 juli 20177 juli 2017
ABOUALLALNoureddine89.12.08-197.618 december 19893 juli 20177 juli 2017
ABRINISoulaimane93.11.09-501.959 november 19933 juli 20177 juli 2017
AFRAAbed74.01.27-449.1127 januari 19743 juli 20177 juli 2017
AHARCHIKamal Eddine81.07.03-369.303 juli 19813 juli 20177 juli 2017
AHJITMoustafa89.03.09-113.529 maart 19893 juli 20177 juli 2017
AHMEDSahil95.05.11-577.5611 mei 19953 juli 20177 juli 2017
AKHAYATSouad91.10.08-492.858 oktober 19913 juli 20177 juli 2017
AKRICHFouad92.06.16-431.9316 juni 19923 juli 20177 juli 2017
AL AROUBMohammed89.01.12-449.9712 januari 19893 juli 20177 juli 2017
AL BOUZIDINaïma87.08.10-432.8410 augustus 19873 juli 20177 juli 2017
AL MIMOUNIMeriame85.01.21-174.1821 januari 19853 juli 20177 juli 2017
ALITOUCHEAbdelaaziz78.03.27-451.1027 maart 19783 juli 20177 juli 2017
AMECHMECHMehdi83.12.07-283.737 december 19833 juli 20177 juli 2017
AMECHMECHZohra86.08.19-232.9019 augustus 19863 juli 20177 juli 2017
AM-MIBoubaker95.03.03-339.353 maart 19953 juli 20177 juli 2017
AOUMEURLofti90.11.22-099.4422 november 19903 juli 20177 juli 2017
ASAMGHIFahd94.09.20-143.3320 september 19943 juli 20177 juli 2017
ASBAIZakaria91.06.03-325.833 juni 19913 juli 20177 juli 2017
AYACHIAbdel Rahmn79.10.18-441.6918 oktober 19793 juli 20177 juli 2017
AZAHAFNabil92.09.07-409.187 september 19923 juli 20177 juli 2017
AZAOUAJIliass91.07.31-269.8231 juli 19913 juli 20177 juli 2017
AZZOUZINasser91.05.17-171.0417 mei 19913 juli 20177 juli 2017
BAGHOURINadia91.07.19-544.7019 juli 19913 juli 20177 juli 2017
BAKLOUTIZayd97.05.29-257.7229 mei 19973 juli 20177 juli 2017
BALIBrahim86.07.25-291.3825 juli 19863 juli 20177 juli 2017
BALIKhalid96.07.30-431.5530 juli 19963 juli 20177 juli 2017
BALIMohamed90.04.15-305.9615 april 19903 juli 20177 juli 2017
BARRANIBilal95.12.21-399.8021 december 19953 juli 20177 juli 2017
BAZAROUJIbrahim99.12.08-363.088 december 19993 juli 20177 juli 2017
BELHADJMohamed87.06.25-481.5625 juni 19873 juli 20177 juli 2017
BELKACEMOmar91.06.20-551.2620 juni 19913 juli 20177 juli 2017
BEN ABDENACIRSalim90.03.12-525.5612 maart 19903 juli 20177 juli 2017
BEN AMORAdem94.03.14-515.9014 maart 19943 juli 20177 juli 2017
BENMEZIANRahma88.05.07-436.737 mei 19883 juli 20177 juli 2017
BIOUIKaoutar87.05.26-368.3526 mei 19873 juli 20177 juli 2017
BODART Cassandra 95.01.11-298.1611 januari 19953 juli 20177 juli 2017
BOENSJohan Castillo79.05.19-247.0419 mei 19793 juli 20177 juli 2017
BOTACHBAQUTMohamed73.01.29-151.3429 januari 19733 juli 20177 juli 2017
BOUGHALABIlyass88.05.14-341.5514 mei 19883 juli 20177 juli 2017
BOUHALI ZRIOUILFouâd77.03.28-289.2428 maart 19773 juli 20177 juli 2017
BOUJEMÂOUINasser87.03.19-149.6219 maart 19873 juli 20177 juli 2017
BOUTALLISSAbdelmalek95.04.22-135.6422 april 19953 juli 20177 juli 2017
BOUZZAOUITAnis94.05.10-413.3510 mei 19943 juli 20177 juli 2017
CANKURTARANCaner92.10.09-421.509 oktober 19923 juli 20177 juli 2017
CANKURTARANMesut90.04.25-459.3025 april 19903 juli 20177 juli 2017
CHAIBHicham81.10.24-057.2424 oktober 19813 juli 20177 juli 2017
CHAMUTAEVAslan Lemaevitch79.09.10-491.5810 september 19793 juli 20177 juli 2017
CHEBAA AAMAÏMOAnware91.09.12-477.7012 september 19913 juli 20177 juli 2017
CHELLOUKSiham94.09.29-390.0129 september 19943 juli 20177 juli 2017
CHUCHAEVUsman91.04.06-453.456 april 19913 juli 20177 juli 2017
DAMOUSSAbdelouahed88.12.01-069.871 december 19883 juli 20177 juli 2017
DAOUDIAhmed82.09.13-243.8513 september 19823 juli 20177 juli 2017
DASSYOlivier75.05.02-297.892 mei 19753 juli 20177 juli 2017
DE HERDTEvelyne90.01.14-270.4314 januari 19903 juli 20177 juli 2017
DE MULDERBrian93.05.18-589.8318 mei 19933 juli 20177 juli 2017
DETEMMERMANJasmine Michelle Georgette Ghislaine66.05.25-154.3225 mei 19663 juli 20177 juli 2017
DIHAJAhmed80.04.17-289.3617 april 19803 juli 20177 juli 2017
DJANGADavid72.04.18-135.8918 april 19723 juli 20177 juli 2017
DJARDIEl Khanssa94.02.10-570.5110 februari 19943 juli 20177 juli 2017
DJEDOUSammy Yannis89.08.09-349.459 augustus 19893 juli 20177 juli 2017
EL AZZOUZIKaoutar90.05.02-574.302 mei 19903 juli 20177 juli 2017
EL BAOUCHIBrahim87.01.17-305.4917 januari 19873 juli 20177 juli 2017
EL BOUJAMAÏAmal83.05.28-348.0828 mei 19833 juli 20177 juli 2017
EL BOUZAIDIZakaria86.01.11-135.8711 januari 19863 juli 20177 juli 2017
EL HAJJIOUIAbdellah94.08.09-451.489 augustus 19943 juli 20177 juli 2017
EL HARCHAOUIAbdelâli91.09.22-447.9122 september 19913 juli 20177 juli 2017
EL KAROUNIYassine91.05.19-355.5119 mei 19913 juli 20177 juli 2017
EL MALIJIMina69.05.18-260.0518 mei 19693 juli 20177 juli 2017
EL MALIJIYusra Rachida90.11.27-352.2927 november 19903 juli 20177 juli 2017
EL MEJDOUBINour-Eddine72.11.20-551.5020 november 19723 juli 20177 juli 2017
El MORABITAli93.10.30-251.9630 oktober 19933 juli 20177 juli 2017
El MORABITSaïd87.03.18-393.4218 maart 19873 juli 20177 juli 2017
EL MOUKHTARINaïma87.01.19-460.2819 januari 19873 juli 20177 juli 2017
ELHAMDAOUIBilal86.02.04-347.924 februari 19863 juli 20177 juli 2017
ELOUASSAKIAbdelkarim89.06.24-101.2324 juni 19893 juli 20177 juli 2017
ELOUASSAKIHoussien91.01.27-163.7227 januari 19913 juli 20177 juli 2017
GERASIMOVSKABisera99.07.11-448.8911 juli 19993 juli 20177 juli 2017
GHANMISaïd81.12.09-231.239 december 19813 juli 20177 juli 2017
GHARMAOUIAbdelmajid86.07.27-215.5427 juli 19863 juli 20177 juli 2017
GODARTEmelyne Magali Jacqueline95.03.11-236.9211 maart 19953 juli 20177 juli 2017
HACHTI BERNANEBilal85.10.01-483.811 oktober 19853 juli 20177 juli 2017
HADDADMohamed Said86.07.19-179.3919 juli 19863 juli 20177 juli 2017
HADJIMohamed90.12.24-373.0824 december 19903 juli 20177 juli 2017
HAJJIIlhame89.02.13-390.3613 februari 19893 juli 20177 juli 2017
HAJJIMohammed90.08.07-511.617 augustus 19903 juli 20177 juli 2017
HAJJIOUIMohamed95.03.28-341.5928 maart 19953 juli 20177 juli 2017
HAJRAOUINabil96.03.21-435.0221 maart 19963 juli 20177 juli 2017
HAKIMIAbdelkader65.12.01-715.251 december 19653 juli 20177 juli 2017
HAMMANISabah91.03.07-272.927 maart 19913 juli 20177 juli 2017
HAMOUDANAbdelhakim82.11.23-107.3223 november 19823 juli 20177 juli 2017
HMADAFaiza85.07.10-502.6210 juli 19853 juli 20177 juli 2017
HOUACHYassin82.00.01-323.114 juni 19053 juli 20177 juli 2017
IBRAIMIFatlume95.07.14-632.2214 juli 19953 juli 20177 juli 2017
IDDOUBIsmaïl96.12.28-361.2628 december 19963 juli 20177 juli 2017
IDDOUBZacharia90.11.29-411.0729 november 19903 juli 20177 juli 2017
JIYAREl Amine88.03.16-327.9216 maart 19883 juli 20177 juli 2017
JATTARIMohamed98.04.22-519.3422 april 19983 juli 20177 juli 2017
KADIRKarim86.12.11-181.2111 december 19863 juli 20177 juli 2017
KAGERMANOVAdams78.12.27-463.6127 december 19783 juli 20177 juli 2017
KASSAHSamia71.05.04-650.774 mei 19713 juli 20177 juli 2017
KBIR BOUNEKOUBAzeddine92.07.17-405.9617 juli 19923 juli 20177 juli 2017
KHALDIYoussef83.05.24-383.9324 mei 19833 juli 20177 juli 2017
KHALFIOUIMohamed93.10.22-401.8922 oktober 19933 juli 20177 juli 2017
KHALILAhmed Mohamed  Zakaria86.03.18-551.5718 maart 19863 juli 20177 juli 2017
KHALLOUFSamira94.08.06-432.606 augustus 19943 juli 20177 juli 2017
KHAMVONGSARattanavongsone79.11.20-374.8320 november 19793 juli 20177 juli 2017
KHARBACHEHamza91.01.13-209.5813 januari 19913 juli 20177 juli 2017
KHARBACHEYouness89.12.07-327.587 december 19893 juli 20177 juli 2017
KHAYAOURIMouslim Tarkhanovitch80.08.25-507.9125 augustus 19803 juli 20177 juli 2017
KHEMISSIIbrahim95.05.29-457.2429 mei 19953 juli 20177 juli 2017
LACHIRIAbdelmouneim81.01.01-197.261 januari 19813 juli 20177 juli 2017
LADRISami86.03.01-337.051 maart 19863 juli 20177 juli 2017
LoudghiriHoubayda92.07.12-093.7312 juli 19923 juli 20177 juli 2017
MachbouâaHafsa92.03.31-392.4931 maart 19923 juli 20177 juli 2017
MarzkiouiNora93.06.24-531.6524 juni 19933 juli 20177 juli 2017
MatsakovKhongr82.02.07-357.057 februari 19823 juli 20177 juli 2017
MayneYoni84.03.13-124.1013 maart 19843 juli 20177 juli 2017
MezrouiAdel90.07.17-576.7717 juli 19903 juli 20177 juli 2017
MezrouiMohamed92.05.02-179.792 mei 19923 juli 20177 juli 2017
MezrouiSoufiane94.06.26-274.8926 juni 19943 juli 20177 juli 2017
MoussaAbdenbi91.10.24-559.2324 oktober 19913 juli 20177 juli 2017
MurekateteFatou91.11.21-198.9321 november 19913 juli 20177 juli 2017
NajiHicham96.09.30-519.7830 september 19963 juli 20177 juli 2017
NassiriHakim85.09.22-341.7122 september 19853 juli 20177 juli 2017
ORRABY Wael 00.11.10-451.3410 november 20003 juli 20177 juli 2017
OubahidMoustapha87.11.12-375.0512 november 19873 juli 20177 juli 2017
OubahidTaieb89.11.22-379.3422 november 19893 juli 20177 juli 2017
OuzekhtiAbdelilah90.10.09-475.519 oktober 19903 juli 20177 juli 2017
PidgeonSéan96.02.01-467.781 februari 19963 juli 20177 juli 2017
PonceletMarine88.06.09-397.599 juni 19883 juli 20177 juli 2017
RadhouaniSaber92.07.27-313.8227 februari 19923 juli 20177 juli 2017
RamirezShirley69.05.29-593.2129 mei 19693 juli 20177 juli 2017
ReflaSabri76.09.03-402.033 september 19763 juli 20177 juli 2017
ReghayAnis90.12.08-353.238 december 19903 juli 20177 juli 2017
RipollChristèle90.07.12-467.4512 juli 19903 juli 20177 juli 2017
RobinsonovaDavid94.06.28-439.5828 juni 19943 juli 20177 juli 2017
R'ssaissiCehem78.02.27-094.6927 februari 19783 juli 20177 juli 2017
SaralapovMagomed92.04.13-257.5213 april 19923 juli 20177 juli 2017
SaraliyevTaimir94.02.13-298.3913 februari 19943 juli 20177 juli 2017
SarrarOuafae92.08.31-280.0231 augustus 19923 juli 20177 juli 2017
SebbarhRachid85.04.18-441.5618 april 19853 juli 20177 juli 2017
SetfaouiInes83.06.13-055.7913 juni 19833 juli 20177 juli 2017
SoulaymanMohamed89.03.11-263.3611 maart 19893 juli 20177 juli 2017
SowIbrahima90.03.19-436.3219 maart 19903 juli 20177 juli 2017
TahiriAzdine47.05.16-477.6516 mei 19473 juli 20177 juli 2017
TemsamaniRachid81.06.21-399.3521 juni 19813 juli 20177 juli 2017
Van EetveldeJessie93.04.03-370.663 april 19933 juli 20177 juli 2017
VerhoevenNora75.09.01-388.561 september 19753 juli 20177 juli 2017
WielandtTatiana91.03.14-312.3614 maart 19913 juli 20177 juli 2017
YamounFeisal83.09.13-489.5413 september 19833 juli 20177 juli 2017
YoussoupgerDanga92.06.21-176.0421 juni 19923 juli 20177 juli 2017
ZahriAmina94.08.28-181.3928 augustus 19943 juli 20177 juli 2017
ZamrouniYasmina91.08.08-239.338 augustus 19913 juli 20177 juli 2017
ZarroukSami95.09.18-321.3318 september 19953 juli 20177 juli 2017
ZarzouriFadia73.06.13-512.9113 juni 19733 juli 20177 juli 2017
ZianiIbrahim91.06.09-273.529 juni 19913 juli 20177 juli 2017
ZinatiBilal77.12.30-117.0530 december 19773 juli 20177 juli 2017

Voor meer details over alle te volgen stappen mbt de antiwitwaswetgeving, kan je als CIB-vastgoedmakelaar op CIBweb.be de syllabus 'De antiwitwaswetgeving en de vastgoedsector' downloaden.

Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken van de  AntiWitwas-tool. Die begeleidt en adviseert je bij het voldoen aan je antiwitwasplicht. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de helpdesk via support@antiwitwas.be of op een uitgebreide FAQ via http://antiwitwas.be/Faq.

 

Share: